Среда, 13 Ноября 2019 года

Совладелец маслоэкстракционного завода оспаривает действия ГБР

01.11.2019 | 325 | 5
Почетный консул Болгарии в Запорожской, Луганской и Донецкой областях Сергей Желев оспаривает обыск Государственного бюро расследований на своем предприятии - ООО "Мелитопольский маслоэкстракционный завод"

Об этом говорится в постановлении Мелитопольского горрайонного суда.

Как сообщает ресурс «НАШІ ГРОШІ», согласно материалам дела, 46 человек за денежное вознаграждение получили паспорта граждан Украины и идентификационные коды, а затем были зарегистрированы как физические лица-предприниматели.

В итоге, на протяжении 2016-2019 гг. должностные лица и работники фирм из орбиты Сергея Желева, для конвертации денег в наличные и оприходования полученной за наличные сельхозпродукции, изготавливали заведомо ложные документы и отражали операции в бухгалтерских реестрах. По предварительным данным было обналичено 150 млн грн.

Как выяснило следствие, беспрепятственное осуществление регистрации физических лиц-предпринимателей без их фактического присутствия обеспечивали чиновники Мелитопольской райгосадминистрации. Замешаны в деле оказались также должностные лица фискальной службы в Запорожской области.

Учитывая это, следователи мелитопольского территориального отдела ГБР открыли уголовное производство и впоследствии провели обыск в помещениях ООО "Мелитопольский маслоэкстракционный завод".

Следователи также обыскали офис почетного консула Сергея Желева, который находится по адресу ООО "Мелитопольский маслоэкстракционный завод".

Адвокат Андрей Безух, защищающий интересы МЭЗа, считает это методом давления на бизнес.

  • Следственные действия проводятся непонятно на каких основаниях. Собственно, расследование ведется в отношении налоговой инспекции, поскольку ГБР должно работать только по чиновникам. Но они (ГБР) заводят уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия), и работают по всем предпринимателям - мы не первые. 

Почетный консул Республики Болгария в Украине Сергей Желев является совладельцем (вместе с Людмилой Желевой) упомянутого по делу ООО "Мелитопольский маслоэкстракционный завод" и владельцем фирмы "Желев С.С. и компания "Камыш-Зорянский элеватор".

Напомним, почетное консульство Болгарии в Запорожье в 2018 году вместе с Сергеем Желевым открывали тогдашний глава Запорожской ОГА Константин Брыль и прокурор Запорожской области Валерий Романов.

 

 

Поделись новостью с друзьями


Комментариев (5)


Правила комментирования на сайте Город М

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Не больше 500 символов (0)
Степан. 01.11.2019
Киев, 31 октября. Верховная рада одобрила предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским законопроект о возвращении уголовной ответственности для чиновников, чьи расходы заметно превышают официальные доходы. Принятый документ восстанавливает уголовное наказание для государственных служащих за приобретение активов, стоимость которых «более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов. Осталось подписать президенту.
Степан. 01.11.2019
Замечай мелочи, через них Вселенная пытается достучаться до тебя.
таки ДА. 02.11.2019
Какой наХ. болгарин?!? - жидомасон и н7е более.
Местный 03.11.2019
А ты кто?Чертила с нижнего Тагила?
Гость 07.11.2019
Чего-то консул шибко запаниковал.видать что-то было.