Воскресенье, 08 Декабря 2019 года

В Запорожской области накрыли очередной конверт-центр

11.11.2019 | 80 | 0
Конвертационный центр с оборотом в 240 миллионов гривен имел не только местную«клиентуру»

"Прачечная" работала не только в Запорожской области, к «отмывщикам» обращались из Киевской, Днепропетровской области, а также из столицы.

Организаторы центра не изобретали велосипед — создали ряд фиктивных фирм, через которые «реальные» предприятия «прокачивали» деньги.
Фигуранты действовали по известной схеме, когда на счета фиктивных фирм переводились деньги за якобы предоставленные услуги. Деньги затем возвращались заказчикам. Организаторы "конверта" получали 12-14% от конвертируемой суммы.

По данным фискалов, за два года через межрегиональный конвертационный центр прошло около 240 миллионов гривен.

Во время обыска, сотрудниками налоговой и СБУ изъяты 675 тысяч гривен, 15 тысяч евро, печати «липовых» фирм и их финансовые документы, электронные носители информации.

 

Поделись новостью с друзьями


Комментариев (0)


Правила комментирования на сайте Город М

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Не больше 500 символов (0)