Понедельник, 21 Января 2019 года

Панамские офшоры стали предметом обсуждения в суде

11.01.2019 | Автор: Каштанов Вадим | 80 | 1
У суді оприлюднили докази стосунку Мартиненка до офшору, який отримував відкати з "Енергоатому"

У Шевченківському суді Києва вперше показали документи, що свідчать про прямий стосунок колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до офшорної компанії Bradcrest Investments, що за даними офіційного слідства у декількох країнах (Чехія, Швейцарія, Україна) отримувала відкати на українських підрядах "Енергоатому" на загальну суму 6,5 млн євро (еквівалент 70 млн гривень на момент транзакцій).

Як передає Цензор.НЕТ, ці документи сфотографував у суді журналіст програми Схеми - Радіо Свобода.

У документах, які прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури Олексій Скибенко продемонстрував колегії суддів, прямо вказано, що Мартиненко є бенефіціарним власником цієї панамської компанії.

У суді оприлюднили докази стосунку Мартиненка до офшору, який отримував відкати з Енергоатому 01

Документи, що свідчать про прямий стосунок Мартиненка до офшору Bradcrest Investments

У суді оприлюднили докази стосунку Мартиненка до офшору, який отримував відкати з Енергоатому 02

Документи, що свідчать про прямий стосунок Мартиненка до офшору Bradcrest Investments

Зокрема, сторона обвинувачення представила форму ідентифікації бенефіціара зі швейцарського банку Fortis Banque (Suisse) S.A., в якому Bradcrest Investments мала свій рахунок. У ній вказано прізвище екс-депутата від "Народного фронту" Миколи Мартиненка як кінцевого власника компанії. В кінці документу стоїть його підпис, а також підпис Павла Скаленка, якого також підозрюють у причетності до заволодіння коштами НАЕК "Енергоатом". У ЗМІ Скаленка також називають "правою рукою" Мартиненка.

У суді оприлюднили докази стосунку Мартиненка до офшору, який отримував відкати з Енергоатому 03

Форма ідентифікації бенефіціара зі швейцарського банку, де Мартиненко вказаний як бенефіціар

У цих швейцарських документах також фігурує копія паспорта Мартиненка.

Прокурор, який представляв ці документи в суді, зазначив, що вони були вилучені з банків швейцарською стороною та отримані у відповідь на запит про міжнародно-правову допомогу.

У суді оприлюднили докази стосунку Мартиненка до офшору, який отримував відкати з Енергоатому 04

У відповідь захисники екс-депутата заявили, що Мартиненко такі документи в банк не подавав.

Зараз у суді розглядається справа про легалізацію і відмивання доходів екс-депутатом "Народного фронту" Миколою Мартиненком. Йдеться про два епізоди: розтрату коштів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та отримання хабарів при закупівлі підприємством "Енергоатом" устаткування у чеського акціонерного товариства Škoda JS.

На судовому засіданні розглядають "швейцарські докази" з флешки, яку захисники Мартиненка намагалися кілька разів визнати неналежним доказом. Втім суд відхилив їхні вимоги.

Сам Мартиненко неодноразово заявляв, що зацікавлений швидше перейти до дослідження доказів і спростувати їх. Він звинувачував правоохоронців у спробі затягнути процес.


Водночас виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк заявляла, що розгляд справи Мартиненка, навпаки, прискорювали - щоб "виправдати його до запуску Антикорсуду".

Слідство у цій справі щодо Мартиненка триває в Чехії та Швейцарії. Сам він усі звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею і маніпуляцією.

Поделись новостью с друзьями


Комментариев (1)


Правила комментирования на сайте Город М

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Не больше 500 символов (0)
ГОСТЬ 12.01.2019
А когда будут рассматривать дело о петиных офшорах? Надеюсь скоро?